CNA Staff, May 29, 2025 /. 14:42 pm
В иске, поданном в Висконсине, утверждается, что сотрудник одного из филиалов благотворительной организации Catholic Charities похитил миллионы долларов в рамках многолетней схемы, включавшей мошенничество с кредитными картами и поддельные счета-фактуры.
В иске, поданном в начале этого месяца в окружной суд Висконсина, говорится, что бывшая сотрудница Брэнди Эллис "злоупотребляла своими полномочиями и присвоила миллионы долларов", работая на различных финансовых должностях в организации.
Эллис якобы работала бухгалтером, менеджером по бухгалтерскому учету и, в конечном итоге, финансовым менеджером в благотворительной организации, причем ее трудовая деятельность проходила с февраля 2014 года по май 2024 года.
В иске утверждается, что Эллис оплачивала "ложные счета, якобы отражающие работы и/или услуги, выполненные или оказанные поставщиками", но на самом деле направляла деньги поставщикам, имеющим "личные или профессиональные связи" с Эллис.
Бухгалтер также якобы использовал корпоративные кредитные карты для совершения личных покупок.
Все эти схемы составили "сотни тысяч долларов", утверждается в иске.
Помимо иска к своему бывшему бухгалтеру, благотворительная организация также подала в суд на финансовую фирму Baker Tilly из Мэдисона, штат Висконсин, за то, что она якобы не выявила мошенническую деятельность в рамках аудиторских услуг, которые она оказывала католической организации.
По мнению авторов иска, фирма должна была распознать "товары и услуги, которые не могли быть разумно направлены на поддержку благотворительной миссии истца", включая "прокат видео Amazon Prime, поездки на Uber, покупки в Ticketmaster [и] покупки в казино MGM Grand".
Бухгалтерская группа "не распознала явно мошенническую деятельность по закупкам", утверждается в иске, и далее полагалась на "внутренние документы, созданные ... Брэнди Эллис", а не на независимо проверенные данные третьих сторон.
Иск требует возмещения ущерба как от Эллис, так и от бухгалтерской фирмы.
